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MtGox(门头沟)覆灭的真相竟然是BTC-e的Alexander Vinnik

2017-8-2 01:40| 投稿: xiaotiger |来自: 互联网

摘要: MtGox(门头沟)的覆灭,当时比特币市场交易份额占据将近80%,是如何一步步走向覆灭的。图为遭受损失的投资者在MtGox总部三年后的真相:BTC-e Vinnik被捕,当年门头沟惨案背后黑手或已浮出水面2010 年 7 月:网站创 ...

MtGox(门头沟)的覆灭,当时比特币市场交易份额占据将近80%,是如何一步步走向覆灭的。

图为遭受损失的投资者在MtGox总部

三年后的真相:BTC-e Vinnik被捕,当年门头沟惨案背后黑手或已浮出水面

  • 2010 年 7 月:网站创立

第一版 Mt. Gox 网站的缔造者是被称为“电驴之父”的 Jed McCaleb。网站名沿用了他 4 年前的给《万智牌》做的卡牌交易网站域名(全称为 "Magic the Gathering" Online eXchange)。

  • 2011 年 3 月 6 日:转手

当时,McCaleb 的电驴网面临多起诉讼,对 Mt. Gox 网站也无暇管理。他决定将 Mt. Gox 网站出售给域名托管公司 TIBANNE。TIBANNE 的老板就是 Mark Karpeles,一个热衷于比特币话题和交易的小伙子。业界盛传他“自信心爆棚”。尽管现在 TIBANNE 在美资产已经被冻结,他的照片仍然在 TIBANNE 的网站首页上。

2011 年 6 月 19 日:第一次遭受攻击

Mt. Gox 第一次遭受较大规模黑客攻击,价值 875 万美元的比特币在攻击中失窃。

  • 2013 年 3 月 12 日:暂停业务

比特币挖矿软件在一次更新中产生了一个小“故障”,导致 Mt. Gox 暂停了比特币的提现业务。当日凌晨 2 点左右开始,Mt. Gox 平台的比特币价格从 48 美元暴跌至 37 美元,跌幅 23% 。虽然接下来又涨了回来,但一直在 40 - 45 美元区间内震荡。

  • 2013 年 4 月 1 日:成为世界第一

比特币比价猛涨至 100 美元,当时全球范围内 76% 的交易是通过 Mt. Gox 完成的。

  • 2013 年 4 月 22 日:成功化解攻击

一次针对世界主要比特币交易机构的 DDoS 攻击宣告流产,目标包括 Mt. Gox,策划此次攻击的黑客声称要让比特币价格跌穿 30 美元。结果从 22 日零点起价格一直高于 115 美元,到 23 日零点涨至 127 美元。

  • 2013 年 5 月 3 日:被合作伙伴起诉

西雅图一家比特币交易商 CoinLab 将 Mt. Gox 诉上法庭,原因是 Mt. Gox 未能履行双方于 2 月底签订的协议,拒绝和它分享美国和加拿大的交易业务。这份协议的简要内容如 下:Mt. Gox 将自己在美国和加拿大的全部业务移交给 CoinLab,并为 CoinLab 提供商业联系、营销经验、银行服务和技术上面的支持。而 CoinLab 则利用其身处美国本土的优势(Mt. Gox 母公司 TIBANNE 注册于日本),为北美用户提供更优质的服务。Mt. Gox 这类的交易网站的收入模式为在用户的交易中抽取佣金。CoinLab 和 Mt. Gox 签订协议后的分成: CoinLab 对 Mt. Gox 老用户收 4 成,对自己发展的新用户收 9 成。

  • 2013 年 5 月 15 日:面临执法部门威胁

美国国土安全部 (US Department of Homeland Security) 向在线支付服务供应商 Dwolla 发出通知,要求 Dwolla 终止一次对 Mt. Gox 的资金转移。一天后,国土安全部下令关闭 Mt. Gox 在 Dwolla 的账号 "Mutum Sigillum LLC",从账户中收缴了约 290 万美元资产。对此事件,Mt. Gox 在官网发表了一份“不知情”声明。

  • 2013年 5月 30 日:强制会员制

Mt. Gox 宣布不再对匿名账户提供交易服务。当时 Mt. Gox 全世界市场份额达到 80%,为历史最高峰水平。

  • 2013 年 6 月 7 日:钓鱼网站兴起

由于比特币话题的火爆和 Mt. Gox 交易网站的繁荣,一系列仿冒 Mt. Gox 的钓鱼诈骗网站兴起,给许多警觉性不高的用户造成了损失。

  • 2013 年 6 月 20 日:二度暂停业务

Mt. Gox 再度暂停了比特币的美元提现业务,为期两个星期。理由是“比特币业务格外火爆,与交易平台对接的银行处理不过来。”

  • 2013 年 7 月 4 日

Mt. Gox 美元提现业务恢复。

  • 2013 年 9 月 16 日:反诉

针对 5 月 CoinLab 提请的诉讼, Mt. Gox 提出了反诉,理由是 CoinLab 并未达到和自己合作的要求,违约在先,并要求对方支付 550 万美元赔偿。

  • 2013 年 11 月 4 日

注册于中国大陆的比特币交易网站 BTC China(比特币中国)日均交易量超越了 Mt. Gox 和另一家大型交易网站 Bitstamp,成为世界第一大比特币交易网站。

  • 2013 年 11 月

比特币价格一个月翻 5 番

  • 2013 年 11 月 6 日

华尔街见闻报道,BTC China 稳坐交易额头把交椅,市场上一半的比特币交易量来自中国投资者。业界对市场十分乐观,价格缓步上涨,当日均价为 253 美元。注意,本文内的价格除非标明,都表示由 CoinDesk 资讯网站根据 Mt. Gox、Bitstamp、BTC-e 这三家美元 - 比特币交易平台的价格整理出的指数价格 (Bitcoin Price Index, BPI)。

  • 2013 年 11 月 9 日

均价 336 美元。

  • 2013 年 11 月 18 日

在 10 日小幅回落后,比特币价格连续一个星期涨势凶猛,18 日均价为 674 美元。

  • 2013 年 11 月 28 日

Mt.Gox 为保护用户的账户安全,推出了一款“一次性密码卡”以及与之配套的网站安全升级。这张密码卡由电池驱动,有两个功能:1,存储一个特定的复杂密码供用户使用;2,当用户每次进行账户操作(登陆、交易请求等)时都生成一个新的动态密码,功能类似网游的安全令牌。

  • 2013 年 11 月 30 日

疯狂的涨势没有在突破 1000 美元大关就收手,30 日 均价为 1124 美元。而这只是结果相对保守一些的 CoinDesk BPI。在这一个月里,Mt. Gox 的比特币价格涨幅超过 521%。到北京时间 11 月 29 日中午1点半左右,Mt. Gox 网站上的比特币单价显示为 1242 美元,比特币价格第一次超过黄金价格(1241.98 美元/盎司)

  • 2013 年 12 月

价格浮动严重,刚刚超越黄金价格,比特币价格立刻跳水。Mt. Gox 比特币价格狂跌 32% 至 840 美元。根据 CoinDesk 统计的比特币价格记录,Mt. Gox 的比特币交易价浮动程度比其他交易机构的水平高 50%。

  • 2013 年 12 月 19 日:百万用户里程碑

为了庆祝迈过 100 万用户数的里程碑, Mt. Gox 决定从 2013 年 12 月 20 日到 2014 年 1 月 20 日中间的一个月时间里,给所有交易的手续费打七五折。

  • 2014 年 1月 6 日

这一天,最后一条和 Mt. Gox 相关的利好消息诞生:社交游戏网站 Zynga 宣布接受用比特币支付游戏内虚拟物品,Mt. Gox 比特币价格重回 1000 美元。

  • 2014 年 1 月底 - 2 月初:挤兑

许多 Mt. Gox 用户在 Bitcointalk、CoinDesk 等社区和资讯网站中报告美元提现业务出现延时的情况,相关话题的帖数多达 3300 个。参考 Mt. Gox 曾经多次暂停提现的黑历史,可以看出当时已经出现了挤兑的现象。

  • 2014 年 2 月 7 - 8日:三度暂停业务

7日有较大规模挤兑发生,Mt. Gox 声称因为挤兑遇到了“技术问题”,第三次暂停了全部比特币的提现业务,致使该网站上的比特币价格从 827 美元高位迅速下跌至 619 美元,跌幅达 25%。

  • 2014 年 2 月 10 日:乱局

格林威治时间上午 10 点至 11 点,比特币交易价格闪电崩盘,几分钟内从 600 美元暴跌 80%,至 102 美元。

下午 1 点,Mt. Gox 发布了一份声明,并坚称是比特币挖矿软件和协议机制存在根本缺陷,造成了用户交易故障、提现延时甚至是失败情况的产生。该份声明被不少媒体(包括 CoinDesk 在内)解读为“无限期暂停提现”。

下午 4 点,世界最大的比特币资讯网站 CoinDesk 将 Mt. Gox 从 BPI (比特币指数价格)中移除。

  • 2014 年 2 月 11 日

比特币挖矿软件开发者 Jeff Garzik 和 Gavin Andresen 公开指出:错的不是我们,是 Mt. Gox 。后者对软件开发者、软件本身和协议的指责分明是无稽之谈。

Mt. Gox 澄清,并没有“无限期暂停提现”的打算,称提现业务已恢复,但又出现了出币功能故障。

  • 2月12日:情况恶化

两家大型比特币交易网站 Bitstamp 和 BTC-e 遭到黑客组织的 DDoS 攻击,停止了出币业务。当天比特币价格从晚 6 点开始在 600 美元处频繁波动。

  • 2014 年 2 月 14 日

三天后的情人节,Mt. Gox CEO Mark Karpeles 在《福布斯》杂志的采访中,再次回击针对他的指责,并继续为 Mt. Gox 背书,试图稳定用户情绪。而这并未能阻止 Mt. Gox 的继续崩盘。当天,Mt. Gox 平台上的比特币价格暴跌至 300 美元。

  • 2014 年 2 月 15 日

在一次交易系统升级中,Mt. Gox 再度暂停了所有的内部账号间交易和对外的提现业务。至此时,根据 CoinDesk 举行的调查投票结果,还有 68% 的 Mt.Gox 用户搞不清楚交易到底是中止状态还是可用状态,他们对于将资金“提现”还心存幻想……

  • 2014 年 2 月 20 日:谷底

Mt. Gox 比特币价格跌至 135 美元。当天,Mt. Gox 发表声明,内容如下:

1,“因为受到了安全方面的威胁,我们要搬回以前在涉谷的办公室。”

2,“我们一定会努力修复系统,让交易功能得以恢复。”

  • 2014 年 2 月 21日

大部分交易功能仍然没有恢复,与此同时,平台上的比特币价格终于在这一天 跌穿 100 美元。

  • 2014 年 2 月 22 日:混沌

日本警方在 Mt. Gox 东京涉谷区的办公室外驱散了一群示威者。

  • 2014 年 2 月 24 日

格林威治时间早上 3 点半,Twitter 上有人发现 Mark Karpeles 已经向比特币基金会辞职,Mt. Gox 被基金会从董事名单中除名。4 个小时后,Mt. Gox 被发现删除了在推特上所有的推文。

  • 2014 年 2 月 25 日:格外漫长的一天

大约格林威治时间早上 7 点,一份名为“危机应对草案”(Crisis Stategy Drafy) 的 Mt. Gox 内部文件从其网站流出,上书“我们在一次重大比特币失窃案中,被盗了 744,408 个比特币。”(总价值约 3.6 亿美元)。部分比特币行业资深人士认为该文件可信度极高,并表示:如果真的是盗窃,那么应该是陆续被盗的,不可能一次全部提取如此大量。而关于盗窃事件发生的原因,这些资深人士认为“根本不是比特币软件的问题,是该平台的交易系统技术不过关。”

9 点半左右,有人在 Mt. Gox 网站的源码中发现一句“将 Mt. Gox 收购声明放置于此”(put announce for mtgox acq here)。

下午 1 点 50 分, Mark Karpeles 从域名投资者 Andy Booth 处购买了 www.gox.com 域名。

下午 1 点 59 分,最后一次交易记录在 Mt. Gox 上产生。也就是说大约在下午 2 点,Mt. Gox 业务全面停止。晚些时候则干脆关闭了官方交易网站。

网站关闭没过多久,Mt. Gox 曾经的交易伙伴们也发布了联合公告,宣告中止和 Mt. Gox 的合作:“这是一家公司的丑陋行为,并不会影响比特币和电子货币行业的应变能力或价值。”

下午,在线钱包服务商 BlockChain 的首席安全官,比特币意见领袖 Andreas Antonopoulos 表示:导致 Mt. Gox 比特币失窃的漏洞其实可能被黑客利用了长达两年的时间。黑客甚至能将 Mt. Gox 离线存储的比特币从“冷钱包”中转移出来,一般情况下,“冷钱包”是与互联网是断开的,是不可能被在线的黑客窃走的,但 Mt. Gox 很不幸地遭遇了此种事件。

下午 5 点半, Mt. Gox 发布声明,声称关闭交易的决定是“理智”的,之前泄露出的文件中描述的情况基本“合法、属实”。

根据当天所有的消息,业内人士普遍认为Mt. Gox 实际上已经破产。

  • 2014 年 2 月 26 日:临终

当天,Mt. Gox 收到了来自纽约曼哈段联邦法院的传票。日本当局迫于压力,对 Mt. Gox 的关闭事件展开调查。相关方面专家表示,遗失的比特币资产很难追回,因为“尽管大部分国家并不否认这种虚拟货币的合法地位,比特币交易并不受各国政府监管、审查和保护。”

当天晚间,美国参议院银行委员会委员,民主党参议员乔·曼钦 (Joe Manchin) 向联邦立法机构和美联储主席耶伦写信建议立法禁止比特币继续流通。

  • 2014 年 2 月 27 日

有行业人士认为, 中国比特币市场的崛起和交易机构的繁荣,冲击了 Mt. Gox 的市场地位,在一定程度上“间接导致 Mt. Gox 全球交易量从曾经的 80% 下降到不足 10% ,营收受到影响,在运营、安全等方面的支出减少,无法有效抵御黑客攻击。最终导致价值超过 3 亿美元的比特币被盗,平台不得不宣布停业,且濒临破产。”

当天,还有传闻称,Mt. Gox 方面声称“合法、属实”的文件,实则是由公司高管编造的。也即:所谓的比特币丢失,有极大可能是人为制造的,目的是掩盖该公司腐败甚至涉嫌诈骗的事实。

  • 2014 年 2 月 28 日

Mt. Gox 正式向日本法院递交破产申请(申请了《民事再生法》的倒产流程,后文详述)的法律文件。文件中声称总共“丢失”(lost) 了 85 万比特币(75 万属于用户,10 万公司持有),按 28 日比特币均价计算,“丢失”的财富约合 4.75 亿美元。Mt. Gox 申请免除的债务金额为 65 亿日元(约合 6360 万美元)。

同日,美联储主席耶伦呼吁美国国会立法来对比特币进行有效监管。

  • 2014 年 3 月 3 日:回光返照

依照日本相关法律规定的破产流程, Mt. Gox 开设了接受用户问题的电话号码。值得注意的是,Mt. Gox 申请了日本《民事再生法》的“倒产流程”,这意味着如果得到允许,Mt. Gox 或将在免除现行的一切债务的情况下恢复生产。但现如今,大部分人都认为 Mt. Gox 只是一场精心策划的新版“庞氏骗局”。即便能够恢复业务,相信也很难有投资者会对其报以信任。

  • 2014 年 3 月初:“中本聪”被“发现”

在 Mt. Gox 提交破产申请,许多比特币交易者因资金被套而无所事事的时间里,美国《新闻周刊》宣称找到了“中本聪”本人:中本聪 (Satoshi Nakamoto) 现年 64 岁,是一名美籍日本人,住在加利福尼亚州洛杉矶郊外一栋普通的两层楼内。他在接受采访时声称自己与比特币毫无关系,但由于翻译的原因,被媒体带有目的性地 误读为“不再参与和比特币相关的事情”。

  • 2014 年 3 月 9 日:疑点

Mt. Gox 的网站、Mark Karpeles 的个人博客和 Reddit 账号被黑客攻破。匿名黑客声称在对 Mt. Gox 网站的破解中,提取到了能够证明 Mt. Gox 管理层存在管理不善、内幕交易、诈骗事实的有力证据:Mt. Gox 官网主机里获得的资产负债表显示,该公司仍持有 951,116 枚比特币(持有方式和位置目前未知)。也即:破产文件中“丢失”的比特币(在 9 日当天价值 5 亿美元),极有可能仍然以比特币的形式存在,并被 CEO Mark Karpeles 隐秘地控制着。所有黑客提取的资料共约 716M ,被公开放在 Mark Karpeles 的博客上供人下载。黑客和整个 Reddit 社区称其为“骗子”。

  • 2017年7月26日:真相

希腊警方逮捕了一个名为Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男性。Alexander Vinnik一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所BTC-e展开非法活动,涉及资金达40亿美元,不少用户将他与世界最早的比特币交易所BTC-e的领导者Alexander联系在一起,而该平台也在近日宣布计划外的关站维护。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。Mt. Gox也曾是Alexander Vinnik网络攻击的受害者。2014年,Mt. Gox遭遇网络攻击,850,000枚比特币失窃,当时价值4.5亿美元。监管机构认为,Alexander Vinnik从中获利部分比特币,并通过BTC-e和名下另一家虚拟货币交易所Tradehill流通入市场。

附事件发展时间表


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本文出自:http://www.toutiao.com/a6449149087065669901/

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