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有欺诈行为的数字货币项目吸引了超10亿美元的投资

2018-5-18 07:35| 投稿: lofor |来自: 互联网

摘要: 本周四,据《华尔街日报》报道,投资者们向多个存在欺诈行为的数字货币项目共计投入了10亿美元。在审阅1450份数字货币发行文件后,《华尔街日报》发现其中有271份存在问题,有抄袭其他文件、伪造管理层信息等行为。 ...

本周四,据《华尔街日报》报道,投资者们向多个存在欺诈行为的数字货币项目共计投入了10亿美元。在审阅1450份数字货币发行文件后,《华尔街日报》发现其中有271份存在问题,有抄袭其他文件、伪造管理层信息等行为。该媒体称,据法律诉讼和监管文件显示,投资者们已经在这些项目上损失了约2.73亿美元。

数字加密货币销售,也称“代币发行融资(Initial Coin Offerings,ICOs)”,使得投资者们有机会购买新发行的数字加密货币,同时也使该数字加密货币开发者更容易地获得融资。由于该融资过程实现起来很简单,于是给了某些欺诈行为可乘之机。据金融研究公司Autonomous Next的数据显示,到今年三月中旬止的近两年中,ICOs的融资金额约为98亿美元。

《华尔街日报》发现,在其审阅的数字货币发行文件中,有111个项目的在线白皮书中存在大量剽窃行为,抄袭内容包括商业计划和技术特征等。该媒体表示,由于需求巨大,兼职写手拟一份这样的白皮书的价格是100美元或更多。

在这些伪造的数字货币发行文件中,利用他人的头像或姓名来伪装成一个名声很好的开发团队的做法并不罕见。

一名叫做珍妮诗·米拉尼(Jenish Mirani)的波兰银行家发现他的资料照片出现在了在线支付项目Denaro的联合创始人列表中,并取名为“Jeremy Boker”。当《华尔街日报》试图联系这个项目的负责人时,并没有得到回应。

在最近处理几起数字加密货币欺诈案时,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,SEC)冻结了涉事项目的资产,并以欺诈之罪名指控项目创始人。本周三,SEC上线了一个名为“HoweyCoins.com”的网站,向投资者们展示了许多存在欺诈行为的ICOs案例。


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