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数字货币现状:游走在监管与犯罪的边缘

2018-7-8 00:30| 投稿: xiaotiger |来自: 互联网

摘要: 过去的2018年上半年,区块链行业的爆发给资本带来的新的风口,一时间无论是投资机构,相关企业,区块链媒体以及行业爱好者每天都在不断地涌现出来。币圈一日,人间一年。在这半年当中,发生了大大小小的事情。从比特 ...

过去的2018年上半年,区块链行业的爆发给资本带来的新的风口,一时间无论是投资机构,相关企业,区块链媒体以及行业爱好者每天都在不断地涌现出来。

币圈一日,人间一年。

在这半年当中,发生了大大小小的事情。

从比特币的热炒到EOS上线的纷杂故事,从矿工夜以继日的挖矿到为了算力不够进行维权,从传销币空气币的持续泛滥到被骗炒币者的辛酸泪史,从上千加密币的项目死亡到层出不断地漏洞攻击……

半年中,无论是入局区块链的企业还是行业从业者,都在感受这个被称为颠覆互联网的新技术,究竟它改变了什么?带给从业者什么?又怎么样影响着这个行业以及整个世界。

本期开始,我们通过简要梳理一些上半年的焦点事件,焦点人物和故事,来重新认识下区块链行业以及它的变化。

今天,我们盘点下数字货币的情况。

自从数字货币出现以来,带动了一大批的名词热潮,比如比特币、以太坊、莱特币、瑞波币、柚子、VAC、区块链、区块链+等等。

上半年一个标志性事件是,比特币价格跌破6000美金,这一价格在半年多时间内一直被认为是强力支撑位,也是一些人心目中的“生死线”。

可能会有人质疑下跌的原因,是美国调查四大交易所操纵币价?还是韩国交易所被黑客攻击?也许这些都不是理由,真正的原因也许是资本的疯狂过后,人们开始趋于理性,泡沫过后也该开始价值回归。

在监管与犯罪的边缘

前不久,美国联邦调查局调查的案件中,有130起与加密货币有关。据悉,这些带有加密货币“威胁标签”的案件,包括人口贩卖、非法毒品销售、绑架和勒索等。 FBI注意到,通过加密货币支付的非法活动有所增加。此外,在美国西南边境,与加密货币相关的勒索案件大幅增加。

受此困扰不仅仅只是美国。在反洗钱方面,欧盟新近推出了针对数字货币的反洗钱指令,这是欧盟推出的第5个反洗钱指令,允许监管机构金融情报机构了解数字货币钱包信息,并确认数字货币地址拥有者,旨在发现、调查、防范该领域的金融犯罪。目前已有约16个主要的数字货币交易所,支付处理商和数字钱包提供商已加入欧盟执法机构,进行有关防止洗钱活动。

在2018财年,FBI要求新增80位员工以及2160万美元的支出用于提升其调查技术,打击网络犯罪。与此同时,美国其他部门也在加强这方面的部署。

除了欧美在日韩方面同样加强了对数字货币的监管。

6月19日,韩国央行表示,发行中央银行数字货币(CBDC)可能会对货币政策及其实施产生不利影响,并且因其不能有效发挥法定货币的作用可能会导致市场不稳定,从而引发“道德风险”。不仅如此,韩国央行(BoK)在一份新报告中甚至表示“数字货币无法发挥货币的作用”。

随后的一周,韩国金融监管机构表示,将加强对用于数字货币交易的银行账户的监管,以防数字货币被用于洗钱。其金融服务委员会在声明中表示,将加强对本地和外国数字货币交易所之间资金转移的监控。新的准则将于7月10日起生效一年,旨在阻止当地数字货币交易所在外汇市场购买虚拟货币以洗钱。

此前,日本政府公布了打击匿名数字货币Zcash,Dash和Monero的计划,还要求主要信贷机构评估数字货币用户,以防止数字货币犯罪活动。据悉,日本政府还将与信用机构、信息安全研究公司、日本信用信息服务机构合作,调查可疑的数字货币交易账户和个人。

数字货币的监管迟早会来,但如何监管,这是需要一步一步慢慢摸索的。但是,每一次某个国家出现了监管政策,但凡有一点点负面情绪,都会引起市场的恐慌抛售。

漏洞攻击与被盗的安全隐患

数字货币的安全隐患要比其他任何领域更让人恐慌,为什么?因为钱,任何利益存在的地方都会是黑客眼睛冒金光的地方。

2018 年年初,日本数字交易所 Coincheck 遭受黑客攻击,当时市值排名第十的加密货币 NEM 币被窃取,总价值高达 5.3 亿美元。其中,26 万客户共损失 4 亿美元。事件发生后,NEM 市值遭遇重创,24 小时内下跌超过 16%。

3月7日晚间,知名加密货币交易平台币安疑似遭遇黑客攻击,交易系统出现故障,多名投资者山寨币在不知情的情况下以市价被卖出换成比特币,主要涉及超过 20 个币种。黑客利用盗用用户的账号高价买入VIA,导致VIA最高点价格被爆拉至0.025美元,与24H内最低点相比涨幅超过11000%。与此同时,包括币安、火币在内的加密货币市场全盘暴跌,BTC、BCH、ETH等主流货币跌幅均超过5%。币安的BTC/USDT交易也出现大量卖单,其中BTC跌破10000美元。

3月30日,加密货币交易所OKEx发布公告称,有异常账户通过大量异常操作,导致BTC季度合约价格异常,大幅偏离指数。BTC季度合约一度比现货指数低出20多个百分点,最低点逼近4000美元,据网友统计,短短一小时瞬间爆破多头46万个比特币的合约,跌到最低点后瞬间又拉涨10几个点,部分空头也被爆仓。而在整个异常波动中,合约与现货差价最高逼近30%个点。所以根据OKEx用户协议6.2款,对合约数据进行回滚。

4月22日13时左右,BEC出现异常交易.BEC美蜜合约出现重大漏洞,攻击者可以通过代币合约的批量转账方法无限生成代币。黑客利用以太坊ERC-20智能合约中 BatchOverFlow 漏洞中数据溢出的漏洞攻击蔡文胜旗下美图合作的公司美链 BEC 的智能合约,成功地向两个地址转出了天量级别的 BEC 代币,导致市场上海量BEC被抛售,该数字货币价值几近归零,给 BEC 市场交易带来了毁灭性打击。

4月25日,SMT被曝出类似BEC的漏洞,项目方反馈当日凌晨发现其交易存在异常问题,经初步排查,SMT的以太坊智能合约存在漏洞,SMT的合约漏洞是代理转账逻辑中没有进行大数保护,造成大数溢出。从凌晨3时30分左右放量大跌,短时回弹后,再次放量下挫,多个交易平台及时暂停SMT的交易。

5月22日,OKEx出现严重Bug,可以无限“钱生钱”。网友称,用户站内USDT互转后,转出方不扣USDT。A给B转1万USDT,B获得1万USDT,A的钱还不减少。OKEx行情也出现异常:BTC/USDT从8220美元下跌至6002美元,后迅速回归正常水平,而ETH/USDT则一度上涨至736美元。还有一部分用户的账户出现资金显示错误。

5月29日,360公司Vulcan(伏尔甘)团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。

6月10日,韩国加密货币交易所 Coinrail 称系统遭遇“网络入侵”,虽然这只是个小交易平台,但损失还是超过 4000 万美元。此事导致比特币连续三天下跌。

6月20日,Bithumb交易所在官网发布公告,宣称交易所遭受黑客攻击,被盗走价值350亿韩元(约合3200万美元)的加密货币。

为何安全事件频频发生?

一个行业的发展,离不开行业的自律,面对着快速发展而带来的各种挑战,需要这个行业不断强化自身实力,提高防护意识,才能防患于未然,避免对用户和平台造成损失,防止黑客利用攻击产生市场恐慌。

在此还是要提醒投资者,目前交易所安全性隐患未能完全消除的情况下,规避风险,谨慎投资,保护好自己的虚拟资产


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