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利用网络刷单1年诈骗百万元 5名嫌疑人最高被判了13年

2018-7-24 00:44| 投稿: xiaotiger |来自: 互联网

摘要: 家住绵阳安州区的重庆籍男子陈某东,利用网络刷单诈骗上千人涉案上百万元后被抓,通过该案,警方经过深入调查,一个以网络非法获取公民个人信息、进行银行卡开户和批量注册支付宝账号贩卖给不法人员实施诈骗、洗钱的 ...

家住绵阳安州区的重庆籍男子陈某东,利用网络刷单诈骗上千人涉案上百万元后被抓,通过该案,警方经过深入调查,一个以网络非法获取公民个人信息、进行银行卡开户和批量注册支付宝账号贩卖给不法人员实施诈骗、洗钱的犯罪团伙浮出水面,并最终将其抓获。7月23日,成都商报客户端记者从绵阳安州区法院获悉,5名被告人中陈某东犯诈骗罪,被判处有期徒刑13年,其余4人涉侵犯公民个人信息罪,被判处有期徒刑和缓刑。

网络刷单

上千人被骗百万元

网购现在已经成为很多人的选择,也因为此,很多网店为了增加自己的销量记录和信誉度,吸引更多顾客,专门雇人进行“刷单”。而所谓刷单,即刷单手在网店下单支付后,店主再把货款和佣金返还给刷单手。而这,也被一些不法分子所利用。

家住绵阳安州区的重庆籍男子陈某东,熟知网络刷单流程,并借此机会四处发布招募刷单手的信息,而且给出的佣金较高。他所发的信息,大部分针对在校学生。

根据警方调查,2015年9月至2017年2月期间,陈某东在安州区塔水镇租住房内冒充淘宝商家,利用群发软件向QQ好友群发淘宝刷单消息。在取得被害人信任后,陈某东则会向被害人发送一个刷单任务文档,要求被害人进入其指定店铺拍下指定商品,陈某东则通过远程控制被害人的电脑,查看被害人的支付宝账号及订单详情,创建一个收款链接,并让被害人输入验证码付款,将被害人的钱转账到其购买的支付宝账户。得手后,陈某东则会迅速将诈骗款转入自己的支付宝账户。

2017年2月,陈某东因涉嫌诈骗罪被安州区警方依法刑事拘留。警方在侦办中查明,陈某东在2016年至2017年期间,用同样手法实施诈骗1730次,被骗受害人多达1699名(部分受害人为在校学生),诈骗金额超百万元,所得款项用于购买车辆及平时挥霍。

买卖信息

批量注册支付宝账号贩卖

陈某东落网后,警方经过深入调查,发现陈某东有大量使用他人网络账号实施诈骗的行为,曾先后在江西男子吴某等人处购买了133个支付宝账号用于收付款。由于案件牵涉面广,社会影响很大,警方立即成立了“3·10”专案组侦办此案,公安部也将此案列为挂牌督办的重要案件。

经深入调查,一个以网络非法获取公民个人信息、进行银行卡开户和批量注册支付宝账号贩卖给不法人员实施诈骗、洗钱犯罪的犯罪团伙浮出水面,涉案犯罪嫌疑人遍布福建、江西、山东、江苏等地。该团伙犯罪嫌疑人首先在网上非法获取居民身份证号码、电话号码、住址、征信记录、银行卡、营业执照、企业组织机构代码等详尽公民个人信息后,利用专门工具批量注册支付宝账号,然后再以几十元的价格进行贩卖。

2017年3月至5月,警方分赴福建、江西、江苏等地,将陈某、吴某、严某、徐某等4名犯罪嫌疑人抓获,并依法刑事拘留。至此,这起通过网络买卖公民个人信息的案件被成功侦破。

近日,法院作出判决,陈某东犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金10万元,剥夺政治权利二年;陈某、吴某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金;严某、徐某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金6万元。

张权 李强 成都商报客户端记者 汤小均


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